涉案流水超50億元！湖南省第一起“跑分”平台案判了

频道：嘉义县日期：2021-02-22 20:21:52浏览：595

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主题特点：

　　2021年11月26日，湖南津市市公安局通報稱，津市市公安局偵破一起涉案流水超50億元，利用“跑分”平台進行違法犯罪的重大案件，共抓捕50人。近日，該案在津市市人民法院宣判，17人因犯非法經營罪被判有期徒刑。據悉，該案是湖南省第一起“跑分”平台案。

　　接群眾舉報發現“跑分”平台

　　偵查發現完整黑灰產業鏈條

　　2020年2月19日，湖南津市市公安局接到群眾舉報稱，互聯網上有一個名為“人人賺”的App涉嫌參與“跑分”，一種為電信網絡詐騙、賭博等犯罪活動搭建平台，使用微信、支付寶等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。並通過發展碼商（被高額傭金為誘餌吸引而來協助轉移贓款，在“跑分”平台上注冊會員上傳收款二維碼參與“跑分”的人被稱為“碼商”）上傳個人微信收款二維碼、支付寶收款二維碼、銀行卡號等，為博彩、電詐、色情網站等非法網站進行支付結算，涉嫌非法從事支付結算業務活動與非法經營罪。

　　接報後，津市市公安局通過初步偵查發現，“人人賺”App的背後，暗藏著一條集源碼開發、銷售、維護、非法使用“跑分”平台為跨境賭博提供非法支付結算服務於一體的完整黑灰產業鏈條。這種“跑分”平台不僅會泄露公民個人身份信息，風險巨大，還涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等，而且擾亂支付結算體係，影響金融市場的穩定，嚴重危害經濟的健康發展，是國家嚴厲打擊的行為之一。

　　成立“3.03”專案組跨十餘省份

　　17小組進行抓捕

　　鑒於案情重大，2020年3月3日，津市市公安局迅速組織精幹警力成立“3.03”專案組偵辦此案，並逐級將案情匯報至公安部經偵局。“3.03”專案組通過分析研判，一個藏身境外，以姚某濤、陳某文、許某、盧某宗等人為首的涉嫌非法從事支付結算業務活動的犯罪團夥開始浮出水麵。調查發現，該犯罪團夥開發了具有後台管理、商戶管理、商戶代理管理、支付代理管理等功能模塊的“跑分”平台。該平台不僅開發了“人人賺”和“趣收米”兩款App用於國內發展碼商及“跑分”，同時還開發了“通付”商戶管理平台，用於管理黑灰產商戶。

　　2020年3月15日，津市市公安局“3.03”專案組集合70名辦案民警分19個小組分別趕赴湖南長沙、遼寧大連、河南鄭州、廣西南寧等10餘省市，並聯合當地警方進行調查取證。在縝密偵查，掌握犯罪團夥的情況後，5月21日，收網行動同時進行，並一舉抓獲涉案人員19名。後截至2021年6月，津市市公安局又陸續抓捕涉此案人員31名。

　　代商戶收款超50億元17人被判有期徒刑

　　經查，該犯罪團夥在“跑分”平台以高額傭金為誘餌，吸引了遍布全國30個省區市的大量碼商注冊協助進行轉賬洗錢。該“跑分”平台控製的個人、企業銀行賬戶400餘個，接入的商戶超900家，博彩網站占比達90%以上，商戶用於提現的銀行賬戶超2萬個，碼商賬號超2.6萬個，上傳的收款二維碼與銀行卡超20萬個。該“跑分”平台自2019年5月開始運行截至2020年5月21日公安機關收網，一年左右時間產生的交易流水多達800餘萬條，共計代黑灰產商戶收款超50億元。